為強化公司治理之內部監督機制及健全公司經營效益，本公司依據證券交易法規定，於 2017年7月25日起設置「審計委員會」，該委員會成員由全體獨立董事組成。其職責範圍如下：
- 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及半年度財務報告。
- 其他本公司或主管機關規定之重大事項。
成員組成
| 成員 | 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|---|
|
召集人 |
獨立董事 |
陳水金 |
元升會計師事務所執業會計師、所長 |
|
委員 |
獨立董事 |
施坤河 |
中華穀類食品工業技術研究所所長 |
|
委員 |
獨立董事 |
黃辰彥 |
逢甲大學企業管理系 |
出席情況
本屆審計委員會任期：2023年6月20日至2026年6月19日，迄今已開會3次，委員出席情形如下：
| 姓名 | 出席次數 |
|---|---|
|
陳水金 |
3 |
|
施坤河 |
3 |
|
黃辰彥 |
3 |
年度工作重點及運作情形
| 會議日期 | 議案內容及後續處理 | 證交法§14-5所列事項 | 未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之決議事項 |
|---|---|---|---|
|
2023.03.22 |
1.本公司2022年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊案 |
V |
無此情形 |
|
2.本公司2022年度盈餘分配案 |
V |
無此情形 |
|
|
3.本公司2022年內部控制制度設計及執行之有效性考核暨出具「內部控制制度聲明書」案 |
V |
無此情形 |
|
|
4.修訂本公司「章程」案 |
V |
無此情形 |
|
|
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 |
|||
|
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 |
|||
|
2023.05.09 |
本公司2023年度第一季合併財務報表案 |
V |
無此情形 |
|
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 |
|||
|
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 |
|||
|
2023.08.23 |
1.本公司財務主管及會計主管委任案 |
V |
無此情形 |
|
2.本公司2023年度第二季合併財務報表案 |
V |
無此情形 |
|
|
3.本公司擬資金貸與子公司案 |
V |
無此情形 |
|
|
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 |
|||
|
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 |
|||
|
2023.11.11 |
本公司2023年度第三季合併財務報表案 |
V |
無此情形 |
|
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 |
|||
|
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 |
|||
|
2023.12.22 |
1.本公司及子公司2024年度營業計劃與合併財務預算案 |
V |
無此情形 |
|
2.本公司2024年度稽核計畫案 |
V |
無此情形 |
|
|
3.本公司會計師獨立性評估暨委任案 |
V |
無此情形 |
|
|
4.本公司擬資金貸與子公司案 |
V |
無此情形 |
|
|
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 |
|||
|
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 |
|||
為強化公司治理之內部監督機制及健全公司經營效益，本公司依據證券交易法規定，於 2017年7月25日起設置「薪酬委員會」，該委員會成員由全體獨立董事組成。
其職責範圍如下：
- 定期檢討本規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
成員組成
| 成員 | 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|---|
|
召集人 |
獨立董事 |
陳水金 |
元升會計師事務所執業會計師、所長 |
|
委員 |
獨立董事 |
施坤河 |
中華穀類食品工業技術研究所所長 |
|
委員 |
獨立董事 |
黃辰彥 |
逢甲大學企業管理系 |
出席情況
本屆薪酬委員會任期：2023年6月20日至2026年6月19日，迄今已開會4次，委員出席情形如下：
| 姓名 | 出席次數 |
|---|---|
|
陳水金 |
4 |
|
施坤河 |
4 |
|
黃辰彥 |
4 |
年度工作重點及運作情形
| 會議日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
|
2023.03.22 |
本公司2022年度董事酬勞及員工酬勞發放 暨本公司及子公司經理人薪資報酬案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
|
2023.06.30 |
1.本公司及子公司主管異動案 2.本公司執行長委任案 3.本公司財務主管及會計主管委任案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過
|
|
2023.08.23 |
本公司2023年度經理人年度調薪發放案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
|
2023.11.11 |
本公司主管異動案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
|
2023.12.22 |
1.本公司主管異動案 2.子公司主管異動案 3.本公司及子公司經理人年終獎金報酬案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
本公司為健全風險評估及強化管理機能，於 2017 年 7 月 25 日董事會決議通過設置「投資風險決策委員會」並設有 3 席委員，該委員會成員由全體獨立董事組成。
其職責範圍如下：
- 定期檢討本規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
成員組成
| 成員 | 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|---|
|
召集人 |
獨立董事 |
陳水金 |
元升會計師事務所執業會計師、所長 |
|
委員 |
獨立董事 |
施坤河 |
中華穀類食品工業技術研究所所長 |
|
委員 |
獨立董事 |
黃辰彥 |
逢甲大學企業管理系 |
出席情況
本屆投資風險決策委員會任期：2023年6月20日至2026年6月19日，迄今已開會1次，委員出席情形如下：
| 姓名 | 出席次數 |
|---|---|
|
陳水金 |
1 |
|
施坤河 |
1 |
|
黃辰彥 |
1 |
年度工作重點及運作情形
| 會議日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 |
|---|---|---|
|
2023.12.22 |
本公司對子公司擴大投資案 |
委員會全體成員同意通過 |
本公司為健全本公司董事會功能及強化管理機制，於 2022 年 6 月 董事會決議通過設置「提名委員會」，並設有 3 席委員，該委員會成員由全體獨立董事組成。
其職責範圍如下：
- 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- 訂定本公司之公司治理實務守則。
成員組成
| 成員 | 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|---|
|
召集人 |
獨立董事 |
陳水金 |
元升會計師事務所執業會計師、所長 |
|
委員 |
獨立董事 |
施坤河 |
中華穀類食品工業技術研究所所長 |
|
委員 |
獨立董事 |
黃辰彥 |
逢甲大學企業管理系 |
出席情況
本屆提名委員會任期：2023年6月20日至2026年6月19日，迄今已開會1次，委員出席情形如下：
| 姓名 | 出席次數 |
|---|---|
|
陳水金 |
1 |
|
施坤河 |
1 |
|
黃辰彥 |
1 |
年度工作重點及運作情形
| 會議日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 |
|---|---|---|
|
2023.12.22 |
修訂本公司「公司治理實務守則」案 |
委員會全體成員同意通過 |
獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要
本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好，2023年度主要溝通事項摘要如下表:
| 日期 | 出席人員 | 溝通重點 | 處理執行結果 |
|---|---|---|---|
|
2023/3/22 |
獨立董事 陳水金 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
2023年度稽核業務工作報告 |
准予備查 |
|
2023/5/09 |
獨立董事 陳水金 獨立董事 吳朝福 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
2023年度稽核業務工作報告 |
准予備查 |
|
2023/8/23 |
獨立董事 陳水金 獨立董事 施坤河 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
2023年度稽核業務工作報告 |
准予備查 |
|
2023/11/11 |
獨立董事 陳水金 獨立董事 施坤河 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
2023年度稽核業務工作報告 |
准予備查 |
|
2023/12/22 |
獨立董事 陳水金 獨立董事 施坤河 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
本公司2024年稽核計畫訂定案 |
照案通過 |
| 日期 |
|---|
|
2021.03.16 |
|
出席人員 |
|
獨立董事 陳水金 獨立董事 吳朝福 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
|
溝通重點 |
|
2020年度稽核業務工作報告 |
|
處理執行結果 |
|
准予備查 |
| 日期 |
|---|
|
2021.05.11 |
|
出席人員 |
|
獨立董事 陳水金 獨立董事 吳朝福 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
|
溝通重點 |
|
2020年度稽核業務工作報告 |
|
處理執行結果 |
|
准予備查 |
| 日期 |
|---|
|
2021.08.18 |
|
出席人員 |
|
獨立董事 陳水金 獨立董事 吳朝福 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
|
溝通重點 |
|
2020年度稽核業務工作報告 |
|
處理執行結果 |
|
准予備查 |
| 日期 |
|---|
|
2021.11.09 |
|
出席人員 |
|
獨立董事 陳水金 獨立董事 吳朝福 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
|
溝通重點 |
|
2020年度稽核業務工作報告 |
|
處理執行結果 |
|
准予備查 |
| 日期 |
|---|
|
2021.12.23 |
|
出席人員 |
|
獨立董事 陳水金 獨立董事 吳朝福 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
|
溝通重點 |
|
2022年稽核計畫訂定案 |
|
處理執行結果 |
|
照案通過 |
獨立董事與會計師溝通情形概要
本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，2023年度主要溝通事項摘要如下表:
| 日期 | 溝通重點 | 處理執行結果 |
|---|---|---|
|
2023/3/22 |
1. 委任會計師事務所與治理單位溝通報告 |
准予備查 照案通過 |
|
2023/5/09 |
本公司2023年第1季合併財務報告案 |
照案通過 |
|
2023/8/23 |
1. 委任會計師事務所與治理單位溝通報告 |
准予備查 照案通過 |
|
2023/11/11 |
本公司2023年第3季合併財務報告案 |
照案通過
|
|
2023/12/22 |
委任會計師事務所與治理單位溝通報告 |
准予備查 |