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為強化公司治理之內部監督機制及健全公司經營效益，本公司依據證券交易法規定，於 2017年7月25日起設置「審計委員會」，該委員會成員由全體獨立董事組成。其職責範圍如下：

  1. 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 年度財務報告及半年度財務報告。
  11. 其他本公司或主管機關規定之重大事項。

成員組成

成員 職稱 姓名 主要經(學)歷
召集人
獨立董事
陳水金

元升會計師事務所執業會計師、所長
正新橡膠工業(股)公司獨立董事
美利達工業(股)公司獨立董事
聚隆纖維(股)公司獨立董事
凌嘉科技(股)公司監察人

委員
獨立董事
施坤河

中華穀類食品工業技術研究所所長

委員
獨立董事
黃辰彥

逢甲大學企業管理系
財團法人金屬工業研究發展中心正工程師

出席情況

本屆審計委員會任期：2023年6月20日至2026年6月19日，迄今已開會9次，委員出席情形如下：

姓名 出席次數
陳水金
9
施坤河
9
黃辰彥
9

年度工作重點及運作情形

審計委員會於2024年舉行了6次會議，審議的事項主要包括：
一.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二.內部控制制度有效性之考核。
三.涉及董事自身利害關係之事項。
四.重大之資金貸與、背書或提供保證。
五.簽證會計師之委任、解任或報酬。
六.年度財務報告及半年度財務報告。

會議日期 議案內容及後續處理 證交法§14-5所列事項 未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之決議事項
2024.03.12

1.本公司2023年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊案

V
無此情形

2.本公司2023年度盈餘分配案

V
無此情形

3.本公司2023年內部控制制度設計及執行之有效性考核暨出具「內部控制制度聲明書」案

V
無此情形
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
2024.05.10

1.本公司2024年度第一季合併財務報表案

V
無此情形

2.修訂本公司「董事會議事規則」案

V
無此情形

3.修訂本公司「審計委員會組織規程」案

V
無此情形
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
2024.06.20

修訂本公司「內部稽核施行細則」案

V
無此情形
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
2024.08.21

1.本公司2024年度第二季合併財務報表案

V
無此情形

2.本公司擬資金貸與子公司案

V
無此情形
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
2024.11.12

1.本公司2024年度第三季合併財務報表案

V
無此情形

2.本公司2025年度稽核計畫案

V
無此情形
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
2024.12.25

1.本公司及子公司2025年度營業計劃與合併財務預算案

V
無此情形

2.本公司會計師獨立性評估暨委任案

V
無此情形

3.新訂本公司「永續資訊管理作業辦法」及「永續報告書編制及驗證作業程序」案

V
無此情形

4.修訂本公司「電子計算機循環」案

V
無此情形
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

為強化公司治理之內部監督機制及健全公司經營效益，本公司依據證券交易法規定，於 2017年7月25日起設置「薪酬委員會」，該委員會成員由全體獨立董事組成。

其職責範圍如下：

  1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
  2. 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  3. 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

成員組成

成員 職稱 姓名 主要經(學)歷
召集人
獨立董事
陳水金

元升會計師事務所執業會計師、所長
正新橡膠工業(股)公司獨立董事
美利達工業(股)公司獨立董事
聚隆纖維(股)公司獨立董事
凌嘉科技(股)公司監察人

委員
獨立董事
施坤河

中華穀類食品工業技術研究所所長

委員
獨立董事
黃辰彥

逢甲大學企業管理系
財團法人金屬工業研究發展中心正工程師

出席情況

本屆薪酬委員會任期：2023年6月20日至2026年6月19日，迄今已開會9次，委員出席情形如下：

姓名 出席次數
陳水金
9
施坤河
9
黃辰彥
9

年度工作重點及運作情形

會議日期 議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
2024.03.12

2023年度薪資報酬委員會績效自我評鑑報告

本案洽悉
提董事會由全體出席董事同意通過

本公司2023年度董事酬勞及員工酬勞發放暨本公司及子公司經理人薪資報酬案

委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過
2024.06.20

重要薪酬獎金制度報告

本案洽悉
提董事會由全體出席董事同意通過

1.本公司主管異動案

2.本公司主管晉升案

3.子公司主管異動案

委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過
2024.08.21

本公司2024年度經理人年度調薪暨獎金發放案

委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過
2024.11.12

1.子公司主管異動案

2.子公司主管異動案

3.子公司經理人獎金報酬案

委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過
2024.12.25

本公司及子公司經理人年終獎金報酬案

委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過

本公司為健全風險評估及強化管理機能，於 2017 年 7 月 25 日董事會決議通過設置「投資風險決策委員會」並設有 3 席委員，該委員會成員由全體獨立董事組成。

其職責範圍如下：

  1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
  2. 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  3. 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

成員組成

成員 職稱 姓名 主要經(學)歷
召集人
獨立董事
陳水金

元升會計師事務所執業會計師、所長
正新橡膠工業(股)公司獨立董事
美利達工業(股)公司獨立董事
聚隆纖維(股)公司獨立董事
凌嘉科技(股)公司監察人

委員
獨立董事
施坤河

中華穀類食品工業技術研究所所長

委員
獨立董事
黃辰彥

逢甲大學企業管理系
財團法人金屬工業研究發展中心正工程師

出席情況

本屆投資風險決策委員會任期：2023年6月20日至2026年6月19日，迄今已開會5次，委員出席情形如下：

姓名 出席次數
陳水金
5
施坤河
5
黃辰彥
5

年度工作重點及運作情形

會議日期 議案內容及後續處理 決議結果
2024.01.29

1.新設立孫公司案

2.對子公司增資案

委員會全體成員同意通過

2024.03.12

2023年度投資風險決策委員會績效自我評鑑報告

本案洽悉

2024.06.20

擬對孫公司取得非控制權益案

委員會全體成員同意通過

2024.12.25

1.本公司「風險管理政策」年度執行成果報告

2.本公司印尼在地化生產進度報告

本案洽悉

本公司為健全本公司董事會功能及強化管理機制，於 2022 年 6 月 董事會決議通過設置「提名委員會」，並設有 3 席委員，該委員會成員由全體獨立董事組成。

其職責範圍如下：

  1. 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
  2. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
  3. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
  4. 訂定本公司之公司治理實務守則。

成員組成

成員 職稱 姓名 主要經(學)歷
召集人
獨立董事
陳水金

元升會計師事務所執業會計師、所長
正新橡膠工業(股)公司獨立董事
美利達工業(股)公司獨立董事
聚隆纖維(股)公司獨立董事
凌嘉科技(股)公司監察人

委員
獨立董事
施坤河

中華穀類食品工業技術研究所所長

委員
獨立董事
黃辰彥

逢甲大學企業管理系
財團法人金屬工業研究發展中心正工程師

出席情況

姓名 出席次數
陳水金
3
施坤河
3
黃辰彥
3

年度工作重點及運作情形

會議日期 議案內容及後續處理 決議結果
2024.03.12

2023年度提名委員會績效自我評鑑報告

本案洽悉
2024.12.25

本公司對獨立董事資格複核報告

本案洽悉

本屆提名委員會任期：2023年6月20日至2026年6月19日，迄今已開會3次，委員出席情形如下：

獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好，2024年度主要溝通事項摘要如下表:

日期 出席人員 溝通重點 處理執行結果
2024/3/12
獨立董事 陳水金
獨立董事 黃辰彥
稽核主管 賴時通
2024年度稽核業務工作報告
准予備查
2024/5/10
獨立董事 陳水金
獨立董事 吳朝福
獨立董事 黃辰彥
稽核主管 賴時通
2024年度稽核業務工作報告
准予備查
2024/8/21
獨立董事 陳水金
獨立董事 施坤河
獨立董事 黃辰彥
稽核主管 賴時通
2024年度稽核業務工作報告
准予備查
2024/11/12
獨立董事 陳水金
獨立董事 施坤河
獨立董事 黃辰彥
稽核主管 賴時通
2024年度稽核業務工作報告
2025年度稽核計畫案
准予備查
照案通過
日期
2021.03.16
出席人員
獨立董事 陳水金
獨立董事 吳朝福
獨立董事 黃辰彥
稽核主管 賴時通
溝通重點
2020年度稽核業務工作報告
處理執行結果
准予備查
日期
2021.05.11
出席人員
獨立董事 陳水金
獨立董事 吳朝福
獨立董事 黃辰彥
稽核主管 賴時通
溝通重點
2020年度稽核業務工作報告
處理執行結果
准予備查
日期
2021.08.18
出席人員
獨立董事 陳水金
獨立董事 吳朝福
獨立董事 黃辰彥
稽核主管 賴時通
溝通重點
2020年度稽核業務工作報告
處理執行結果
准予備查
日期
2021.11.09
出席人員
獨立董事 陳水金
獨立董事 吳朝福
獨立董事 黃辰彥
稽核主管 賴時通
溝通重點
2020年度稽核業務工作報告
處理執行結果
准予備查
日期
2021.12.23
出席人員
獨立董事 陳水金
獨立董事 吳朝福
獨立董事 黃辰彥
稽核主管 賴時通
溝通重點
2022年稽核計畫訂定案
處理執行結果
照案通過

獨立董事與會計師溝通情形概要

本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，2024年度主要溝通事項摘要如下表:

日期 溝通重點 處理執行結果
2024/3/12

1. 2023年度營業報告書及合併財務報告案
2. 委任會計師事務所與治理單位溝通報告

照案通過
准予備查
2024/5/10

2024年第1季合併財務報告案

照案通過
2024/8/21

1. 2024年第2季合併財務報告案
2. 委任會計師事務所與治理單位溝通報告

照案通過
准予備查
2024/11/12

2024年第3季合併財務報告案
委任會計師事務所與治理單位溝通報告

照案通過
准予備查
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