内部审计组织

  1. 本公司稽核室直接隶属董事会,超然独立并客观的执行业务不受他人影响; 除每季在董事会、审计委员会例行会议报告外,必要时向董事长、独立董事进行业务报告。
  2. 设置稽核主管1名及稽核人员2人,其中稽核主管具有国际内部稽核师证照。
  3. 本公司《公司治理实务守则》第3条订定稽核人员之任免、考评、薪资报酬应提报董事会或由稽核主管签报董事长核定。 违反从业道德行为检举制度

违反从业道德行为检举制度

本公司秉持企业高度道德标准、诚信守则,避免员工或其他外部利害关系人遭受不当或不公平待遇,并提供畅通之举报、申诉渠道以及处理程序。

  • 专用邮箱:[email protected]
  • 邮寄住址:台中市大里区大里工业区工业八路58 号; 收件人:稽核主管收。
  • 举报/申诉专线:+886-4-24921860 分机1005(稽核室)。
  • 检举人须具名举报,请提供检举人之姓名、身份证号码及可联络到检举人之地址、电话、电子信箱,并提供相关具体信息与文件。 若为匿名举报,或相关信息与文件不齐备恕不予受理。

独立董事与内部审计主管沟通情形概要

本公司独立董事对于稽核业务执行情形及成效,沟通情形良好,2023年度主要沟通事项摘要如下表:

日期 出席人员 沟通重点 处理执行结果
2023/3/22
独立董事 陈水金
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
2023年度审计业务工作报告
准予备查
2023/5/09
独立董事 陈水金
独立董事 吴朝福
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
2023年度审计业务工作报告
准予备查
2023/8/23
独立董事 陈水金
独立董事 施坤河
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
2023年度审计业务工作报告
准予备查
2023/11/11
独立董事 陈水金
独立董事 施坤河
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
2023年度审计业务工作报告
准予备查
2023/12/22
独立董事 陈水金
独立董事 施坤河
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
本公司2024年稽核计划订定案
照案通过

稽核主管与独立董事报告及沟通会议记录

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