为强化公司治理之内部监督机制及健全公司经营效益,本公司依据证券交易法规定,于 2017年7月25日起设置「审计委员会」,该委员会成员由全体独立董事组成。 其职责范围如下:

  1. 依证券交易法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
  2. 内部控制制度有效性之考核。
  3. 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
  4. 涉及董事自身利害关系之事项。
  5. 重大之资产或衍生性商品交易。
  6. 重大资金贷与、背书或提供保证。
  7. 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
  8. 签证会计师之委任、解任或报酬。
  9. 财务、会计或内部审计主管之任免。
  10. 年度财务报告及半年度财务报告。
  11. 其他本公司或主管机关规定之重大事项。

成员组成

成员 职称 姓名 主要经(学)历
召集人
独立董事
陈水金

元升会计师事务所执业会计师、所长
正新橡胶工业(股)公司独立董事
美利达工业(股)公司独立董事
聚隆纤维(股)公司独立董事
凌嘉科技(股)公司监察人
达佛罗(股)公司监察人

委员
独立董事
施坤河

中华谷类食品工业技术研究所所长
台湾食品科学技术学会理事长

委员
独立董事
黄辰彦

逢甲大学企业管理系
财团法人金属工业研究发展中心正工程师

出席情况

本届审计委员会任期:2023年6月20日至2026年6月19日,迄今已开会3次,委员出席情形如下:

姓名 出席次数
陈水金
3
施坤河
3
黄辰彦
3

年度工作重点及运作情形

会议日期 议案内容及后续处理 证交法§14-5所列事项 未经审计委员会通过,而经全体董事2/3以上同意之决议事项
2023.03.22

1.本公司2022年度合并财务报表、营业报告、各项决算表册案

V
无此情形

2.本公司2022年度盈余分配案

V
无此情形

3.本公司2022年内部控制制度设计及执行之有效性考核暨出具「内部控制制度声明书」案

V
无此情形

4.修订本公司章程案

V
无此情形
审计委员会决议结果:审计委员会全体成员同意通过。
公司对审计委员会意见之处理:全体出席董事同意通过。
2023.05.09

本公司2023年度第一季合并财务报表案

V
无此情形
审计委员会决议结果:审计委员会全体成员同意通过。
公司对审计委员会意见之处理:全体出席董事同意通过。
2023.08.23

1.本公司财务主管及会计主管委任案

V
无此情形

2.本公司2023年度第二季合并财务报表案

V
无此情形

3.本公司拟资金贷与子公司案

V
无此情形
审计委员会决议结果:审计委员会全体成员同意通过。
公司对审计委员会意见之处理:全体出席董事同意通过。
2023.11.11

本公司2023年度第三季合并财务报表案

V
无此情形
审计委员会决议结果:审计委员会全体成员同意通过。
公司对审计委员会意见之处理:全体出席董事同意通过。
2023.12.22

1.本公司及子公司2024年度营业计划与合并财务预算案

V
无此情形

2.本公司2024年度稽核计划案

V
无此情形

3.本公司会计师独立性评估暨委任案

V
无此情形

4.本公司拟资金贷与子公司案

V
无此情形
审计委员会决议结果:审计委员会全体成员同意通过。
公司对审计委员会意见之处理:全体出席董事同意通过。

为强化公司治理之内部监督机制及健全公司经营效益,本公司依据证券交易法规定,于2017年7月25日起设置薪酬委员会,该委员会成员由全体独立董事组成。

其职责范围如下:

  1. 定期检讨本规程并提出修正建议。
  2. 订定并定期检讨本公司董事、监察人及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
  3. 定期评估本公司董事、监察人及经理人之绩效目标达成情形,并订定其个别薪资报酬之内容及数额。

成员组成

成员 职称 姓名 主要经(学)历
召集人
独立董事
陈水金

元升会计师事务所执业会计师、所长
正新橡胶工业(股)公司独立董事
美利达工业(股)公司独立董事
聚隆纤维(股)公司独立董事
凌嘉科技(股)公司监察人
达佛罗(股)公司监察人

委员
独立董事
施坤河

中华谷类食品工业技术研究所所长
台湾食品科学技术学会理事长

委员
独立董事
黄辰彦

逢甲大学企业管理系
财团法人金属工业研究发展中心正工程师

出席情况

本届薪酬委员会任期:2023年6月20日至2026年6月19日,迄今已开会4次,委员出席情形如下:

姓名 出席次数
陈水金
4
施坤河
4
黄辰彦
4

年度工作重点及运作情形

会议日期 议案内容及后续处理 决议结果 公司对薪资报酬委员会意见之处理
2023.03.22

本公司2022年度董事酬劳及员工酬劳发放

暨本公司及子公司经理人薪资报酬案

委员会全体成员同意通过
提董事会由全体出席董事同意通过
2023.06.30

1.本公司及子公司主管异动案

2.本公司执行长委任案

3.本公司财务主管及会计主管委任案

委员会全体成员同意通过
提董事会由全体出席董事同意通过
2023.08.23

本公司2023年度经理人年度调薪发放案

委员会全体成员同意通过
提董事会由全体出席董事同意通过
2023.11.11

本公司主管异动案

委员会全体成员同意通过
提董事会由全体出席董事同意通过
2023.12.22

1.本公司主管异动案

2.子公司主管异动案

3.本公司及子公司经理人年终奖金报酬案

委员会全体成员同意通过
提董事会由全体出席董事同意通过

本公司为健全风险评估及强化管理机能,于2017年7月25日董事会决议通过设置「投资风险决策委员会」并设有3席委员,该委员会成员由全体独立董事组成。

其职责范围如下:

  1. 定期检讨本规程并提出修正建议。
  2. 订定并定期检讨本公司董事、监察人及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
  3. 定期评估本公司董事、监察人及经理人之绩效目标达成情形,并订定其个别薪资报酬之内容及数额。

成员组成

成员 职称 姓名 主要经(学)历
召集人
独立董事
陈水金

元升会计师事务所执业会计师、所长
正新橡胶工业(股)公司独立董事
美利达工业(股)公司独立董事
聚隆纤维(股)公司独立董事
凌嘉科技(股)公司监察人
达佛罗(股)公司监察人

委员
独立董事
施坤河

中华谷类食品工业技术研究所所长
台湾食品科学技术学会理事长

委员
独立董事
黄辰彦

逢甲大学企业管理系
财团法人金属工业研究发展中心正工程师

出席情况

本届投资风险决策委员会任期:2023年6月20日至2026年6月19日,迄今已开会1次,委员出席情形如下:

姓名 出席次数
陈水金
1
施坤河
1
黄辰彦
1

年度工作重点及运作情形

会议日期 议案内容及后续处理 决议结果
2023.12.22

本公司对子公司扩大投资案

委员会全体成员同意通过

本公司为健全本公司董事会功能及强化管理机制,于2022年6月董事会决议通过设置「提名委员会」,并设有3席委员,该委员会成员由全体独立董事组成。

其职责范围如下:

  1. 制定董事会成员及高阶经理人所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准,并据以觅寻、审核及提名董事及高阶经理人候选人。
  2. 建构及发展董事会及各委员会之组织架构,进行董事会、各委员会、各董事及高阶经理人之绩效评估,并评估独立董事之独立性。
  3. 订定并定期检讨董事进修计划及董事与高阶经理人之继任计划。
  4. 订定本公司之公司治理实务守则。

成员组成

成员 职称 姓名 主要经(学)历
召集人
独立董事
陈水金

元升会计师事务所执业会计师、所长
正新橡胶工业(股)公司独立董事
美利达工业(股)公司独立董事
聚隆纤维(股)公司独立董事
凌嘉科技(股)公司监察人
达佛罗(股)公司监察人

委员
独立董事
施坤河

中华谷类食品工业技术研究所所长
台湾食品科学技术学会理事长

委员
独立董事
黄辰彦

逢甲大学企业管理系
财团法人金属工业研究发展中心正工程师

出席情况

本届提名委员会任期:2023年6月20日至2026年6月19日,迄今已开会1次,委员出席情形如下:

姓名 出席次数
陈水金
1
施坤河
1
黄辰彦
1

年度工作重点及运作情形

会议日期 议案内容及后续处理 决议结果
2023.12.22
修订本公司《公司治理实务守则》案
委员会全体成员同意通过

独立董事与内部审计主管沟通情形概要

本公司独立董事对于稽核业务执行情形及成效,沟通情形良好,2023年度主要沟通事项摘要如下表:

日期 出席人员 沟通重点 处理执行结果
2023/3/22
独立董事 陈水金
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
2023年度审计业务工作报告
准予备查
2023/5/09
独立董事 陈水金
独立董事 吴朝福
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
2023年度审计业务工作报告
准予备查
2023/8/23
独立董事 陈水金
独立董事 施坤河
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
2023年度审计业务工作报告
准予备查
2023/11/11
独立董事 陈水金
独立董事 施坤河
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
2023年度审计业务工作报告
准予备查
2023/12/22
独立董事 陈水金
独立董事 施坤河
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
本公司2024年稽核计划订定案
照案通过
日期
2021.03.16
出席人员
独立董事 陈水金
独立董事 吴朝福
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
沟通重点
2020年度审计业务工作报告
处理执行结果
准予备查
日期
2021.05.11
出席人员
独立董事 陈水金
独立董事 吴朝福
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
沟通重点
2020年度审计业务工作报告
处理执行结果
准予备查
日期
2021.08.18
出席人员
独立董事 陈水金
独立董事 吴朝福
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
沟通重点
2020年度审计业务工作报告
处理执行结果
准予备查
日期
2021.11.09
出席人员
独立董事 陈水金
独立董事 吴朝福
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
沟通重点
2020年度审计业务工作报告
处理执行结果
准予备查
日期
2021.12.23
出席人员
独立董事 陈水金
独立董事 吴朝福
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
沟通重点
2022年审核计划订定案
处理执行结果
照案通过

独立董事与会计师沟通情形概要

本公司独立董事与签证会计师沟通情形良好,2023年度主要沟通事项摘要如下表:

日期 沟通重点 处理执行结果
2023/3/22

1. 委任会计师事务所与治理单位沟通报告
2. 本公司2022年度营业报告书及合并财务报表案

准予备查
照案通过
2023/5/09

本公司2023年第1季合并财务报告案

照案通过
2023/8/23

1. 委任会计师事务所与治理单位沟通报告
2. 本公司2023年第2季合并财务报告案

准予备查
照案通过
2023/11/11

本公司2023年第3季合并财务报告案

照案通过
2023/12/22

委任会计师事务所与治理单位沟通报告

准予备查

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