為強化公司治理之內部監督機制及健全公司經營效益，本公司依據證券交易法規定，於 2017年7月25日起設置「審計委員會」，該委員會成員由全體獨立董事組成。其職責範圍如下：
- 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及半年度財務報告。
- 其他本公司或主管機關規定之重大事項。
成員組成
| 成員 | 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|---|
|
召集人 |
獨立董事 |
陳水金 |
元升會計師事務所執業會計師、所長 |
|
委員 |
獨立董事 |
施坤河 |
中華穀類食品工業技術研究所所長 |
|
委員 |
獨立董事 |
黃辰彥 |
逢甲大學企業管理系 |
出席情況
本屆審計委員會任期：2023年6月20日至2026年6月19日，迄今已開會14次，委員出席情形如下：
| 姓名 | 出席次數 |
|---|---|
|
陳水金 |
14 |
|
施坤河 |
14 |
|
黃辰彥 |
14 |
年度工作重點及運作情形
審計委員會於2025年截至12月份舉行了5次會議，審議的事項主要包括：
一.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二.內部控制制度有效性之考核。
三.涉及董事自身利害關係之事項。
四.重大之資金貸與、背書或提供保證。
五.簽證會計師之委任、解任或報酬。
六.年度財務報告及半年度財務報告。
| 會議日期 | 議案內容 |
|---|---|
|
2025.03.12 |
1.本公司2024年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊案 |
|
2.本公司2024年度盈餘分配案 |
|
|
3.本公司2024年內部控制制度設計及執行之有效性考核暨出具「內部控制制度聲明書」案 |
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|
4.本公司會計師事務所提供非確信服務之預先許可政策案 |
|
|
5.修訂本公司「預算管理辦法」案 |
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2025.05.09 |
1.本公司2025年度第一季合併財務報表案 |
|
2.修訂本公司「章程」案 |
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|
3.本公司擬資金貸與子公司案 |
|
|
4.本公司擬資金貸與子公司案 |
|
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5.修訂子公司之「職務授權及代理人制度管理辦法」案 |
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|
2025.08.20 |
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1.本公司2025年度第二季合併財務報表案 |
|
|
2.本公司擬資金貸與子公司案 |
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3.新訂本公司「股利發放原則管理辦法」案 |
|
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2025.11.12 |
|
|
1.本公司2025年度第三季合併財務報表案 |
|
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2.本公司會計師變更委任暨獨立性評估案 |
|
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3.修訂本公司及子公司「職務授權及代理人制度管理辦法」案 |
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2025.12.23 |
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|
1.本公司及子公司2026年度營業計劃與合併財務預算案 |
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2.本公司2026年度稽核計畫案 |
|
|
3.修訂本公司及子公司「職務授權及代理人制度管理辦法」案 |
|
|
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。 |
|
|
委員會決議結果及公司對委員會意見之處理：本公司委員會委員一致通過所有議案，董事會並依委員會之建議，核准通過所有議案。 |
|
為強化公司治理之內部監督機制及健全公司經營效益，本公司依據證券交易法規定，於 2017年7月25日起設置「薪酬委員會」，該委員會成員由全體獨立董事組成。
其職責範圍如下：
- 定期檢討本規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
成員組成
| 成員 | 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|---|
|
召集人 |
獨立董事 |
陳水金 |
元升會計師事務所執業會計師、所長 |
|
委員 |
獨立董事 |
施坤河 |
中華穀類食品工業技術研究所所長 |
|
委員 |
獨立董事 |
黃辰彥 |
逢甲大學企業管理系 |
出席情況
本屆薪酬委員會任期：2023年6月20日至2026年6月19日，迄今已開會14次，委員出席情形如下：
| 姓名 | 出席次數 |
|---|---|
|
陳水金 |
14 |
|
施坤河 |
14 |
|
黃辰彥 |
14 |
年度工作重點及運作情形
| 會議日期 | 議案內容 |
|---|---|
|
2025.03.12 |
2024年度薪資報酬委員會績效自我評鑑報告 |
|
1.本公司2024年度董事酬勞及員工酬勞發放暨本公司及子公司經理人報酬案 2.孫公司主管異動案 |
|
|
2025.05.09 |
本公司2025年經理人獎金發放案 |
|
2025.08.20 |
1.修訂本公司「人力資源管理辦法」及「外派任職人員管理辦法」案 2.本公司2025年經理人獎金發放案 |
|
2025.11.12 |
|
|
本公司及子公司薪資及獎金制度優化報告案 |
|
|
1.本公司經理人薪資架構調整案 2.本公司2025年經理人獎金發放案 3.子公司主管異動案 |
|
|
2025.12.23 |
本公司及子公司經理人獎金報酬案 |
|
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。 |
|
|
委員會決議結果及公司對委員會意見之處理：本公司委員會委員一致通過所有議案，董事會並依委員會之建議，核准通過所有議案。 |
|
本公司為健全風險評估及強化管理機能，於 2017 年 7 月 25 日董事會決議通過設置「投資風險決策委員會」並設有 3 席委員，該委員會成員由全體獨立董事組成。
其職責範圍如下：
- 定期檢討本規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
成員組成
| 成員 | 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|---|
|
召集人 |
獨立董事 |
陳水金 |
元升會計師事務所執業會計師、所長 |
|
委員 |
獨立董事 |
施坤河 |
中華穀類食品工業技術研究所所長 |
|
委員 |
獨立董事 |
黃辰彥 |
逢甲大學企業管理系 |
出席情況
本屆投資風險決策委員會任期：2023年6月20日至2026年6月19日，迄今已開會7次，委員出席情形如下：
| 姓名 | 出席次數 |
|---|---|
|
陳水金 |
7 |
|
施坤河 |
7 |
|
黃辰彥 |
7 |
年度工作重點及運作情形
| 會議日期 | 議案內容 |
|---|---|
|
2025.03.12 |
1.2024年度投資風險決策委員會績效自我評鑑報告 2.本公司印尼在地化生產進度報告 |
|
2025.12.23 |
本公司「風險管理政策」年度執行成果報告 |
|
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。 |
|
|
委員會決議結果及公司對委員會意見之處理：本公司委員會委員一致通過所有議案，董事會並依委員會之建議，核准通過所有議案。 |
|
本公司為健全本公司董事會功能及強化管理機制，於 2022 年 6 月 董事會決議通過設置「提名委員會」，並設有 3 席委員，該委員會成員由全體獨立董事組成。
其職責範圍如下：
- 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- 訂定本公司之公司治理實務守則。
成員組成
| 成員 | 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|---|
|
召集人 |
獨立董事 |
陳水金 |
元升會計師事務所執業會計師、所長 |
|
委員 |
獨立董事 |
施坤河 |
中華穀類食品工業技術研究所所長 |
|
委員 |
獨立董事 |
黃辰彥 |
逢甲大學企業管理系 |
出席情況
本屆提名委員會任期：2023年6月20日至2026年6月19日，迄今已開會5次，委員出席情形如下：
| 姓名 | 出席次數 |
|---|---|
|
陳水金 |
5 |
|
施坤河 |
5 |
|
黃辰彥 |
5 |
年度工作重點及運作情形
| 會議日期 | 議案內容及後續處理 |
|---|---|
|
2025.03.12 |
2024年度提名委員會績效自我評鑑報告 |
|
2025.12.23 |
本公司對獨立董事資格複核及注意事項報告 |
|
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。 |
|
|
委員會決議結果及公司對委員會意見之處理：本公司委員會委員一致通過所有議案，董事會並依委員會之建議，核准通過所有議案。 |
|
獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要
本公司獨立董事與內部稽核主管每年溝通頻率至少4次。
2025年度溝通情形良好，主要事項摘要如下表：
| 日期 | 出席人員 | 溝通重點 | 處理執行結果 |
|---|---|---|---|
|
2025.03.12 |
獨立董事 陳水金 獨立董事 施坤河 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
2025年度稽核業務工作報告 |
准予備查 |
|
2025.05.09 |
獨立董事 陳水金 獨立董事 施坤河 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
2025年度稽核業務工作報告 |
准予備查 |
|
2025.08.20 |
獨立董事 陳水金 獨立董事 施坤河 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
2025年度稽核業務工作報告 |
准予備查 |
|
2025.11.12 |
獨立董事 陳水金 獨立董事 施坤河 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
2025年度稽核業務工作報告 |
准予備查 |
|
2025.12.23 |
獨立董事 陳水金 獨立董事 施坤河 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
2026年度稽核計劃案 |
照案通過 |
| 日期 |
|---|
|
2021.03.16 |
|
出席人員 |
|
獨立董事 陳水金 獨立董事 吳朝福 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
|
溝通重點 |
|
2020年度稽核業務工作報告 |
|
處理執行結果 |
|
准予備查 |
| 日期 |
|---|
|
2021.05.11 |
|
出席人員 |
|
獨立董事 陳水金 獨立董事 吳朝福 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
|
溝通重點 |
|
2020年度稽核業務工作報告 |
|
處理執行結果 |
|
准予備查 |
| 日期 |
|---|
|
2021.08.18 |
|
出席人員 |
|
獨立董事 陳水金 獨立董事 吳朝福 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
|
溝通重點 |
|
2020年度稽核業務工作報告 |
|
處理執行結果 |
|
准予備查 |
| 日期 |
|---|
|
2021.11.09 |
|
出席人員 |
|
獨立董事 陳水金 獨立董事 吳朝福 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
|
溝通重點 |
|
2020年度稽核業務工作報告 |
|
處理執行結果 |
|
准予備查 |
| 日期 |
|---|
|
2021.12.23 |
|
出席人員 |
|
獨立董事 陳水金 獨立董事 吳朝福 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
|
溝通重點 |
|
2022年稽核計畫訂定案 |
|
處理執行結果 |
|
照案通過 |
獨立董事與會計師溝通情形概要
本公司獨立董事與簽證會計師每年溝通頻率至少4次。
2025年度溝通情形良好，主要事項摘要如下表：
| 日期 | 溝通重點 | 處理執行結果 |
|---|---|---|
|
2025.03.12 |
2024年度營業報告書及合併財務報告案 |
照案通過 准予備查 |
|
2025.05.09 |
2025年第1季合併財務報告案 |
照案通過 |
|
2025.08.20 |
2025年第2季合併財務報告案 |
照案通過 准予備查 |
|
2025.11.12 |
2025年第3季合併財務報告案 |
准予備查 |