內部稽核組織
- 本公司稽核室直接隸屬董事會，超然獨立並客觀的執行業務不受他人影響；除每季在董事會、審計委員會例行會議報告外，必要時向董事長、獨立董事進行業務報告。
- 設置稽核主管1名及稽核人員2人，其中稽核主管具有國際內部稽核師證照。
- 本公司「公司治理實務守則｣第3條訂定稽核人員之任免、考評、薪資報酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定。
違反從業道德行為檢舉制度
本公司秉持企業高度道德標準、誠信守則，避免員工或其他外部利害關係人遭受不當或不公平待遇，並提供暢通之舉報、申訴管道以及處理程序。
- 專用郵箱：[email protected]
- 郵寄住址：台中市大里區大里工業區工業八路58 號；收件人：稽核主管收。
- 舉報/申訴專線：+886-4-24921860 分機1005(稽核室)。
- 檢舉人須具名舉報，請提供檢舉人之姓名、身分證號碼及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱，並提供相關具體資訊與文件。若為匿名舉報，或相關資訊與文件不齊備恕不予受理。
獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要
本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好，2025年度主要溝通事項摘要如下表:
| 日期 | 出席人員 | 溝通重點 | 處理執行結果 |
|---|---|---|---|
|
2025.03.12 |
獨立董事 陳水金 獨立董事 施坤河 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
2025年度稽核業務工作報告 |
准予備查 |
|
2025.05.09 |
獨立董事 陳水金 獨立董事 吳朝福 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
2025年度稽核業務工作報告 |
准予備查 |
|
2025.08.20 |
獨立董事 陳水金 獨立董事 施坤河 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
2025年度稽核業務工作報告 |
准予備查 |
|
2025.11.12 |
獨立董事 陳水金 獨立董事 施坤河 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
2025年度稽核業務工作報告 |
准予備查 |
|
2025.12.23 |
獨立董事 陳水金 獨立董事 施坤河 獨立董事 黃辰彥 稽核主管 賴時通 |
2026年度稽核計劃案 |
照案通過 |
