内部审计组织

  1. 本公司稽核室直接隶属董事会,超然独立并客观的执行业务不受他人影响; 除每季在董事会、审计委员会例行会议报告外,必要时向董事长、独立董事进行业务报告。
  2. 设置稽核主管1名及稽核人员2人,其中稽核主管具有国际内部稽核师证照。
  3. 本公司《公司治理实务守则》第3条订定稽核人员之任免、考评、薪资报酬应提报董事会或由稽核主管签报董事长核定。

违反从业道德行为检举制度

本公司秉持企业高度道德标准、诚信守则,避免员工或其他外部利害关系人遭受不当或不公平待遇,并提供畅通之举报、申诉渠道以及处理程序。

  • 专用邮箱:[email protected]
  • 邮寄住址:台中市大里区大里工业区工业八路58 号; 收件人:稽核主管收。
  • 举报/申诉专线:+886-4-24921860 分机1005(稽核室)。
  • 检举人须具名举报,请提供检举人之姓名、身份证号码及可联络到检举人之地址、电话、电子信箱,并提供相关具体信息与文件。 若为匿名举报,或相关信息与文件不齐备恕不予受理。

独立董事与内部审计主管沟通情形概要

本公司独立董事对于稽核业务执行情形及成效,沟通情形良好,2025年度主要沟通事项摘要如下表:

日期 出席人员 沟通重点 处理执行结果
2025.03.12
独立董事 陈水金
独立董事 施坤河
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
2025年度稽核業務工作報告
准予备查
2025.05.09
独立董事 陈水金
独立董事 吴朝福
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
2025年度稽核業務工作報告
准予备查
2025.08.20
独立董事 陈水金
独立董事 施坤河
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
2025年度稽核業務工作報告
准予备查
2025.11.12
独立董事 陈水金
独立董事 施坤河
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
2025年度稽核業務工作報告
准予备查
2025.12.23
独立董事 陈水金
独立董事 施坤河
独立董事 黄辰彦
稽核主管赖时通
2026年度稽核计划案
照案通过

稽核主管与独立董事报告及沟通会议记录

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